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行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌，法務部表示，未來洗防辦公室會參考國際做法，訂定列管範圍，甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此，法務部次長陳明堂表示，審查對象要怎麼定義，將在6月28日前對外公布。

陳明堂指出，其實國外都有相關做法，針對高知名度的人有審查機制，包括貸款、買房等都有，但不算是列管；政務人員未來會參考這樣的做法，包括親屬幾等親以內，會在6月28日前提出具體的規範。

陳明堂強調，不是列管這些首長或密友，而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度，他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利，從事不法的洗錢、詐騙等行為，所以要特別做審查。

陳明堂表示，這是參考國際規範，對高知名度的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政註記，法務部也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，同時會注意比例原則，外界不必過度擔心。

不過他也說，不是所有政治人物都會列管，未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久？陳明堂說，還沒有結論，未來金融機構負責審查客戶時，若有可疑者就會通報調查局，調查局也會建立內部審查機制。



工商時報【孫彬訓、朱漢崙╱台北報導】

銀行公會昨（19）日中午舉行理監事會議，金管會主委李瑞倉特地造訪，除了向銀行公會的成員提前拜年，更希望銀行業自立自強，力挺新南向政策，以及政府所推動的五加二加二加一政策，並說明並無一罪一罰的想法。

此外，銀行公會理監事會中，臨時報告第一案當中，說明紐約舉行的「海外分區經理人、法遵人員暨內稽內控研討會」，為了回應金融業的需求，銀行公會理事長呂桔誠說，將於4月在香港持續辦理亞洲區研討會，7月在倫敦舉行歐洲區研討會。其中，香港場次因為距離台灣很近，希望國內的金融業高層、董事們，甚至金管會主委李瑞倉，若是有空，都能參加。

呂桔誠表示，舉辦此研討會有三大目的，一是建立集體自律機制，二是建構分享平台，三是向美國與國際金融界宣示我國政府與業者高度重視法遵的態度，展現「國家上下一心」，以及誠意與決心。

呂桔誠說，這次到紐約還跟美國三大銀行的CEO見面，都是談約一小時，其中約有一半時間都在談法遵，可見法遵是全世界金融業現在的重大課題。

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